本公司及董事会全体成员保 证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议（紧急会议）于2023年12月20日以通讯表决方式召开。会议通知于2023年12月20日以电话和送达相结合方式发出。本次会议应参与表决董事8人，实际参与审议表决董事8人。本次会议由董事长张联东先生召集，会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票的方式，审议通过了如下决议：
会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。
为积极履行上市公司社会责任，同意公司向甘肃省青少年发展基金会捐款人民币1000万元，用于甘肃临夏州积石山县地震抗震救灾保 障及灾后青少年的帮扶工作。
三、备查文件
第七届董事会第十九次会议决议
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2023年12月21日（来源：中国白酒网）
