本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事聂尧先生因任期届满，不再担任公司独立董事及董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员职务。
公司于 2020 年 3 月 30 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于审议补选金徽酒股份有限公司独立董事的议案》，同意提名陈双先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限与第三届董事会任职期限一致，自公司 2019年年度股东大会审议通过之日起开始。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人陈双先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。
截至本公告披露日，陈双先生尚未取得独立董事资格证书，根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的规定，其已出具书面承诺，将参加上海证券交易所组织的近一期独立董事资格培训，并取得独立董事资格证书。
特此公告。
金徽酒股份有限公司董事会
2020 年 3 月 31 日
（来源：白酒网）
